Auditor Especialista Jurídico y PLD en Activos Virtuales

Auditor Sr. que brinde asesoría jurídica especializada y participe activamente en la ejecución y seguimiento de auditorías regulatorias, con enfoque en activos virtuales, sector financiero y actividades vulnerables. El rol combina análisis legal, auditoría, monitoreo de riesgos y emisión de recomendaciones, trabajando de forma cercana con áreas internas y autoridades regulatorias. Principales responsabilidades - Brindar asesoría estratégica en materia de cumplimiento normativo aplicable a activos virtuales. - Ejecutar auditorías regulatorias y de PLD/FT, incluyendo validación de procesos y documentos legales. - Liderar el análisis de transacciones para la detección oportuna de operaciones inusuales y patrones de riesgo. - Evaluar procesos clave (onboarding, KYC, seguridad, monitoreo, controles internos) y emitir recomendaciones con seguimiento a su implementación. - Apoyar en la atención de requerimientos y auditorías de autoridades como UIF, CNBV y SHCP.

Requisitos - Licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente en México. - Certificación vigente en PLD/FT (CNBV, UIF o similar). - Conocimiento sólido del sistema financiero mexicano y su marco regulatorio. - Experiencia previa en sector financiero o actividades vulnerables. Deseables - Especialidad en Derecho Financiero o Tecnologías de la Información. - Experiencia o conocimiento en la operatividad de activos virtuales. - Interés o experiencia en criptomonedas, blockchain y tecnologías emergentes. - Conocimiento de procesos y normas de auditoría (nacionales o internacionales). Competencias clave - Dominio normativo y regulatorio (LFPIORPI, Ley Fintech y normativa financiera). - Capacidad para diseñar y supervisar manuales de cumplimiento, matrices de riesgo y sistemas de monitoreo. - Habilidad para gestionar auditorías y requerimientos de información con CNBV, SHCP y UIF. - Fluidez para interpretar normativa internacional, redactar informes globales y colaborar con equipos en otros países. Inglés jurídico y de negocios (nivel B2).